Годовое общее собрание акционеров по итогам 2025 года

Уважаемый акционер!

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Русские самоцветы» (далее – Общество) сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 03.06.2026 года в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09:00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 01.06.2026 года.
Место проведения заседания: 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8, лит. А
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС».
Способ подписания бюллетеня для голосования: собственноручной подписью лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09.05.2026 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О принятии решения о распределении прибыли Общества, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторской организации Общества.
8. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Бюллетени для голосования направлены акционерам регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, а также размещены на сайте Общества в сети «Интернет» www.russam.ru.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться, начиная с 13.05.2026 года, по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, Юридический отдел, тел. (812) 528-01-03 (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «СТАТУС», контактные данные: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС», тел. +7 (812) 702-43-03, e-mail: spb@rostatus.ru.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса следующих акционеров:
- зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров, или
- заполненные бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, или
- которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.


Совет директоров АО «Русские самоцветы»

12.05.2026

03 июня 2026 года состоялось Годовое заседание общего собрания акционеров АО «Русские самоцветы», по результатам голосования были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3. Полученную по результатам работы Общества в 2025 году чистую прибыль в размере 86 726 000 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет для целей дальнейшего финансового обеспечения деятельности Общества.
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

4. Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

5. Избрать в Совет директоров Общества:
-. Докучаев Сергей Владимирович;
-. Докучаев Александр Владимирович;
-. Клеопин Николай Игоревич;
-. Опалева Наталия Владимировна;
-. Павлов Леонид Николаевич;
-. Рысь Ирина Сергеевна;
-. Тихонов Валериан Анатольевич.

6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
-. Банышева Любовь Анатольевна;
-. Водолаженко Лариса Николаевна;
-. Сидорова Надежда Ивановна.

7. Утвердить аудиторской организацией Акционерного Общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).

8. Принять решение о согласии на совершение в будущем Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Существенные условия планируемых к совершению сделок:
Стороны сделки:
АО «Русские самоцветы», АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Предельная цена планируемых к совершению сделок: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
В совершении сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) имеется заинтересованность Докучаева Сергея Владимировича (является Председателем Совета директоров Общества, а также Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО).

03.06.2026