Информация акционерам АО «Русские самоцветы»

Высшим органом управления Акционерного общества «Русские самоцветы» является Общее собрание акционеров.

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России
Юридический адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».

Контактная информация:
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж)
Тел.: +7 (812) 702-43-03
E-mail: spb@rostatus.ru

В соответствии с п. 12.2. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 01 марта и не позднее 30 июня каждого года.

Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложения в повестку дня годового Общего собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Согласно п. 12.3. Устава дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров Общества.

В силу п. 12.6. Устава Проводимые помимо годового, остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии п 12.20. Устава Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8. Ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как минимум одним из следующих способов, определяемым решением Совета директоров:
а) заказным письмом,
б) вручено каждому из указанных лиц под роспись,
в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества,
г) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, либо
д) путем размещения указанного сообщения на сайте Общества в сети «Интернет» (www.russam.ru).

Согласно п. 12.7. Устава голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями. Направление акционерам бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания либо вручается лично при регистрации для участия в Общем собрании. Направление бюллетеня для голосования может быть осуществлено в том же порядке, что и доведение сообщения о проведении Общего собрания до сведения лиц, имеющих права участвовать в Общем собрании.