Годовое общее собрание акционеров по итогам 2024 года
27 июня 2025 года
Уважаемый акционер!
На основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Русские самоцветы» (далее – Общество) сообщает своим акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 27 июня 2025 года в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09:00.
Место проведения заседания: 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 25 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, пом. 13-Н-14, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС».
Способ подписания бюллетеня для голосования - собственноручной подписью лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Представителю акционера в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» также необходимо иметь надлежащим образом оформленную (нотариально заверенную) доверенность или нотариальную копию доверенности на участие в заседании общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2025 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Юридический отдел. Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).
При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса следующих акционеров:
- зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров, или
- заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (до 25 июня 2025 года включительно).
Совет директоров АО «Русские самоцветы»
На основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Русские самоцветы» (далее – Общество) сообщает своим акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 27 июня 2025 года в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09:00.
Место проведения заседания: 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 25 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, пом. 13-Н-14, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС».
Способ подписания бюллетеня для голосования - собственноручной подписью лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Представителю акционера в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» также необходимо иметь надлежащим образом оформленную (нотариально заверенную) доверенность или нотариальную копию доверенности на участие в заседании общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2025 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Юридический отдел. Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).
При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса следующих акционеров:
- зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров, или
- заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (до 25 июня 2025 года включительно).
Совет директоров АО «Русские самоцветы»
Отчет по итогам собрания
27 июня 2025 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «Русские самоцветы», по результатам голосования были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:
Капитальные вложения – 55 347 тыс. руб.
Выплаты социального характера работникам и пенсионерам - 500 тыс. руб.
Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 55 847 тыс. руб.
Дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сидорова Надежда Ивановна, Банышева Любовь Анатольевна, Водолаженко Лариса Николаевна.
4. Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).
5. Принять решение о согласии на совершение сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены Обществом в будущем, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей), в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)).
1. Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:
Капитальные вложения – 55 347 тыс. руб.
Выплаты социального характера работникам и пенсионерам - 500 тыс. руб.
Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 55 847 тыс. руб.
Дивиденды по акциям Общества за 2024 г. не выплачивать.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сидорова Надежда Ивановна, Банышева Любовь Анатольевна, Водолаженко Лариса Николаевна.
4. Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).
5. Принять решение о согласии на совершение сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), которые могут быть совершены Обществом в будущем, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей), в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)).
